Бюро економічної безпеки зупинило великий процес, де мова йде про 18 мільярдів гривень, виведених через конвертаційний центр. Понад 500 компаній, контрольованих одними і тими ж особами, грали роль у фіктивній схемі. Дві сотні підприємств змушені мінімізувати свої податкові зобов’язання на основі обману, легалізуючи гроші, отримані через псевдоговори.
У цьому тому, що детективи БЕБ виявили — справжня розводка! Організатор, ховаючись за кордоном, координував всю цю мережу, підсаджуючи спільників на різні ролі. Учасники оперували без документів, без поставок, переведенням коштів назад у готівку через обман на кожному етапі. Мережа фіктивних заявлень — більше 100 підроблених підприємств, 400 фізичних осіб-підприємців. Це явна зрада економіки.
Зовсім не стоять на місці! Виведення грошей за кордон через десятки фірм, зареєстрованих у Середземному морі та Арабських Еміратах. Кошти ковзали через банківські рахунки, але не так легко їх було відстежити. Криптовалюти? Легко! Чи може бути на цьому місці правда? Ні, це просто імітація легальності, брехня, що прикриває розкрадання.
З 2020 року ця схема процвітала в Україні, задіюючи регіони від Київської до Одеської. На колосальних масштабах! Понад 200 підприємств заробляли на обмані, а податкові зобов’язання знижувалися штучно.
Нещодавно проведена спецоперація БЕБ відзеркалила цю безвідповідальність: більше 40 обшуків, документування діяльності, вилучення техніки і печаток, а сталося це в різних регіонах. Вилучено більше 5 мільйонів гривень, 300 тисяч доларів і 20 тисяч євро! Це лише початок! Чим більше ми боремося за правду, тим активніше вони опираються.
Підозри вже висунуті. І хто там ховається далі? Поки один організатор втікає, інші попалися на принади цього система. Чотирьох затримали, а для інших підбирають міжнародний розшук. Вони вважають, що можуть уникнути відповідальності? На жаль, помиляються.
Лише суд може довести їх провину, але система ніколи не терпить безкарності.
Першоджерело: https://espreso.tv/
Ukrainian 
English 
Polish