Фігуранти. Знайомтесь, «еліта»!
Максим Микитась — екснардеп. Фігурує скрізь: НАБУ, САП, хабарі. 2020 року — крадіжка грошей на складах Міноборони. : затриманий за спробу дати хабар меру Дніпра Борису Філатову. Тепер вишенька на торті: має близькі стосунки із заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою. Покриває навчання її доньки за кордоном. Краса!
Вадим Столар. З — нардеп від Партії регіонів. У — по списках ОПзЖ. Журналісти Bihus.Іnfo про нього не мовчать. В’язали з головою ОП Андрієм Єрмаком. Сміттєві проєкти Києва. Був «смотрящим» від мера Віталія Кличка. Впливає на Київраду, КМВА, райадміністрації. Просто цар Києва.
Ірина Мудра. Заступниця голови Офісу президента. Банківський сектор. — — керівниця юргрупи Ощадбанку. — заступниця міністра юстиції. У — в Офісі президента. Вела створення Міжнародного реєстру збитків. Домоглася ратифікації Україною Римського статуту. Приєдналася до створення Спецтрибуналу. Запустила його. А тепер сама під прицілом.
Віктор Дубовик. Керівник Директорату з питань правової політики Офісу президента. Раніше очолював Офіс з протидії рейдерству в Мін’юсті. Кадри вирішують все!
Василь Астіон. Ексдепутат Дніпропетровської облради. Бізнесмен. Співзасновник Dnipro Agro Group. З — співвласник колишнього державного «Укрбуду». Теж у справі.
Ще дрібніша риба: Валентин Єлізаров (керівник ТОВ «Метробуд», Микитася людина), Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем), Єгор Меркулов (охоронець Микитася, керівник «Будмонтажсервіс 1»), Олександр Остапенко (водій Микитася, директор «Філософія Девелопмента»).
Банкіри: Микола Гладишенко (голова наглядової ради Сенс Банку), Олексій Ступак (голова правління Сенс Банку), Людмила Снігур (начальниця департаменту Сенс Банку).
«Організація». Або хто тут головний?
Слідство каже: Максим Микитась та Вадим Столар створили злочинну організацію. Це не пізніше . Інших учасників залучили до . Працівників Сенс Банку — влітку .
Мета? Нелегально забирати нерухомість, компанії. І, звісно, гроші. Ту ж організацію кинули на порятунок ексміністра енергетики Германа Галущенка. Внесли заставу. Легалізували чорний нал.
Микитась контролював. Столар фінансував. Витратив понад $514 тисяч. На що? Хакери. Суди. Хабарі правоохоронцям та суддям. Проза життя.
Ірина Мудра задіяла свій вплив. На кого? Посадовці Мін’юсту. Її підлеглий Віктор Дубовик роздавав поради. Коригував плани. Залучав хакерів. Втручався в держреєстри. Впливав на комісію Мін’юсту, що бореться з рейдерством. Іронія?
Василь Астіон? Він відповідав за суди. Господарські та інші. Щоб рішення були «правильні». Слідство стверджує: Астіон підкорявся Столару. Валентин Єлізаров координував. Давав вказівки номіналам. Шукав людей для оформлення фірм. Легалізував гроші у .
Мудру підозрюють в участі в цій схемі.
Як засвітили у babel.ua: Мудру захищають адвокати Miller. Бачимо Артема Крикуна-Труша.
Епізод 1. «Феміда». Віджимання. Хакери. Мін’юст.
Микитась і Столар. Рейдерили компанії. Хочуть елітну нерухомість у Києві. Вулиця Чикаленка. Метро «Арсенальна». Наглість?
Хотіли «Укргідроенергобуд». Це великі державні підряди. Велика державна годівниця.
Зловмисникам допомагали хакери. Підробляли реєстраторів. Влізли в реєстри. Переписували майно на підставних осіб.
Компанії, що постраждали:
- «Будмонтажсервіс 1» (БМС). До — Олександра Шевчука. Після хакерів — Аркамзоди Улугжона Зохіровича. Через пару днів — водій Микитася, Олександр Остапенко.
- «Філософія девелопмента». Власниця Антоніна Барташ. Після втручання — Каюмджон Саматов (Узбекистан). Наступного дня — охоронець Микитася, Єгор Меркулов.
Дубовик. Через «невідомих» зареєстрував справи в Печерській прокуратурі. Від імені Меркулова та Остапенка. Прокурор швиденько арештував корпоративні права. Щоб ніхто нічого не змінив. За це прокурору платили. Микитась сам про це каже на записі. Цинізм.
- «Регіональні ресурси». З Микитася. У — втратив. Війна за компанію з експартнерами по «Укрбуду». Володіє будинками на Чикаленка.
«Філософію девелопмента» просто так не взяли. Законні власники оскаржували. Подали скарги в Мін’юст. І тут Микитась «підключив» Ірину Мудру та її підлеглого, Віктора Дубовика.
У Мудра радила Микитасю, з ким говорити в Мін’юсті. Щоб отримати «правильне» рішення. Дубовик теж був у курсі. І знав про хакерів.
Мудра сама давала вказівки високопосадовиці Мін’юсту. Щоб «людина на М» (Меркулов, очевидно) з’явилася в реєстрі. Чим швидше, тим краще. колегія Мін’юсту узаконила рейдерство «Філософії девелопмента». Висновок підписала заступниця міністра юстиції Людмила Сугак. Нічого особистого.
Щоб заблокувати власникам повернення компаній, їх вирішили збанкрутувати. Астіон за 10 тисяч (без валюти) домовився з суддею. Суддя Господарського суду Сергій Стасюк ухвалив «вигідні» рішення. Хотіли тиснути на інших суддів, наприклад, на голову Північного апеляційного господарського суду Олега Хрипуна, через Мудру. Відмовились. Злякались?
Власники ТОВ «Будмонтажсервіс 1» теж боролись. Звернулись до Генпрокуратури. У Генпрокурор Руслан Кравченко почав розслідування. Злочинці поставили схему на паузу. Прокинулись?
«Регіональні ресурси». Теж Микитася. У Мін’юст вирішив на його користь. Офіс з протидії рейдерству мав змінити власника. Але попередні власники заблокували. От же ж невдача!
Микитась вирішив підробити судову ухвалу. І змусити заступницю міністра юстиції Олену Ференс зареєструвати його людей. «Ференс я нагну, зломаю», — казав Микитась. Слова прокурор зачитав у суді. Мудра знала. Мала «домовитись» з Ференс, бо вони «дружили». Мудра не була впевнена. «Якщо Ференс зберегла усе, що я їй понаписувала, мені кінець», — це слова Мудрої. Відчуття.
схема провалилась. Співробітники Мін’юсту відмовились. Мудра з Микитасем посварились. Мудра: «Не знала!» Микитась: «Зна-ла!» Мудра: «Можете її [Ференс] мочити, я дозволяю». Владна злість.
Очільник Офісу протидії рейдерству Ігор Поночовний також відмовився. Завадив схемі. Дубовик почав писати бруд. В анонімному телеграм-каналі «Феміда прозріває». Аудиторія — Мін’юст. Такі вони, методи.
Мудра сказала: «В. о. міністра юстиції» планувала звільнити Поночовного. Джерела babel.ua підтверджують: у готували ліквідацію Офісу. Скорочення Поночовного. Але наказ не набув чинності. Поночовний і Ференс залишились на посадах. Стійкі хлопці.
Микитась своєму партнеру Єлізарову: «Те, що вони зараз мають, — на 80% завдяки Мудрій». Ціна питання.
Адвокат Микитася має свою версію. Його клієнт був власником «Філософії девелопмента» та «Регіональних ресурсів». Їх відібрали рейдери. Один рейдер мав виплатити $11 мільйонів. Не виплатив. Другий рейдер — росіянин. : видворили за рейдерство. У Микитась звернувся в ДБР. Адвокат: «Якщо прокурор правий… Микитась вирішив повернути своє тим же способом, яким у нього вкрали». Око за око.
Слідчі кваліфікують: шахрайство. Протиправне заволодіння майном. Підроблені документи. Злочинна організація. Повторні дії. Весь букет.
Епізод 2. Операція «Форест Гамп». Сенс Банк.
«Невстановлені особи» з Офісу президента. Дали Ірині Мудрій завдання. Взяти під контроль Сенс Банк. «Щоб його не взяли інші владні структури». Хто дав вказівку? Слідство мовчить. Але по ієрархії: президент Володимир Зеленський. Або глава його Офісу, безпосередній керівник Мудрої Кирило Буданов. Так у тексті. Віримо на слово.
Сенс Банк перейшов під контроль ОП на початку . Мудра та Микитась. Розмова . Мудра: «А» викликав її. Голова наглядової ради і голова правління Сенс Банку розказали: до них виходили Давид і голова комітету. Хочуть бути «дахом». «Не мочитимуть». Банк має «башляти». Прозоро.
Мудра на плівках розповідає Микитасю про розмову. З високопосадовцем ОП (НАБУ не називає імені). Той: «біженець наш ізраїльський, Тимур» дзвонив. Просив забрати Сенс Банк. Бо там «потоки». А «ці проходимці видоять». Банк просить не ставити «смотрящого». Готові «все носити туди, куди скаже високопосадовець ОПУ». Мудру попросили бути присутньою. «Послухати, що вони будуть казати».
Мудра Микитасю: «Кажу: я правильно розумію, ваш господар поговорив, щоб взяти вас під опіку? А вони: ну так, ну так». Це щось та й означає.
НАБУ оприлюднило епізод. Нардеп Данило Гетманцев: «Ніколи не обговорював ані з Мудрою, ані з кимось іншим питання контролю над Сенс Банком». Давид Арахамія: «Ніколи не бачив і не чув жодного співробітника чи керівника Сенс Банку». Ніхто нічого не знає. Звісно.
Епізод 3. Операція «Форест Гамп». Застава за Галущенка.
Знову «невстановлені особи» з Офісу президента. Завдання Мудрій: посприяти внесенню застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. У суддя зменшив заставу: з 200 до 150 мільйонів гривень. Злочинна лояльність.
Мудра залучила Микитася. І топів Сенс Банку. А Микитась — своїх: Валентина Єлізарова, Микиту Тарковського, Василя Астіона. Треба було отримати готівку. Перевести в безготівку. Переказати на рахунки фірм. А звідти — на рахунок ВАКС як застава. Елегантний обхід фінмоніторингу.
Спілкуватися по Сенс Банку Мудра радила Микитасю з головою правління Олексієм Ступаком. Керівництво банку погодилось. Отримало списки компаній. Але НБУ ж блокує підозрілі платежі. Єлізаров, людина Микитася, знайшов рішення: відключити автоматизовану систему. «Тобто дівчина там кнопку натисне, коли треба буде», — сказав Микитась Мудрій . Мудра одразу поцікавилась: коли гроші везти?
Керівниця фінмоніторингу Сенс Банку Людмила Снігур. Її «переламали через коліно». Погрожували звільнити. Щоб заплющила очі. Деталі.
З по . Люди, «пов’язані із ОП». Щодня завозили готівку. Мішки, коробки. До офісу «Метробуду», компанії Микитася.
Гроші заходили траншами:
- : 50 мільйонів. 15 млн — довіреній особі. 35 млн — конвертаційний центр Астіона.
- Того ж дня: другий транш. 10 мільйонів.
- : третій транш. 70 мільйонів. 20 млн — довіреній особі. 50 млн — конвертаційний центр Астіона.
- : останній транш. 20 мільйонів.
Слідство каже: гроші на заставу Галущенку — злочинні. Всі знали. Компанія «Гіран констракт» через фіктивні договори отримала 150 мільйонів. Половина пішла на заставу. Яке співпадіння!
Компанії, що вносили заставу:
- «Тетрас оптіма» — 54 мільйони гривень;
- «Гіран констракт» — 87 мільйонів гривень (41 млн — ПУМБ, 46 — Сенс Банк);
- «Скайт рітейл» — 5 мільйонів гривень;
- «Пелет сервіс» — 4 мільйони гривень.
Всі компанії — Микитася. Через різних людей. Нічого нового.
За цим епізодом: відмивання коштів злочинною організацією (ч. 3 ст. 209 ККУ). Стандарт.
Чому Мудра ризикує СІЗО. Або багато грошей.
У , прокурор не встиг. Довести, чому Мудра має сидіти в СІЗО або заплатити 150 мільйонів гривень застави. Ризики, що прописані в клопотанні (доступно babel.ua):
- Втеча? Мама, старша донька за кордоном. У двох країнах. Мудра може приєднатись. Гроші? У Микитась залишив їй $4 мільйони. Всього Мудра може оперувати 252 мільйонами гривень. Достатньо для втечі?
- Знищення доказів? Спільники вже перевіряли приміщення на прослушку. Видаляли інфу з телефонів. Міняли номери. Микитась радив Мудрій викинути телефонну картку. У Мудра з Микитасем обговорювали: як приховати майно. Авто «Рендж Ровер». Місце проживання. Стосунки з Микитасем. Навесні Мудра спакувала коштовності у валізу. Перевезла. Готувалась.
- Вплив на свідків, експертів? Микитась просив Мудру допомогти експертці по його справі Нацгвардії. Щоб та дала «правильні» свідчення. Універсал.
- Вплив на правоохоронні органи? Фігуранти вже пробували дізнатись: чи є справа? Хто веде?
Мудра з Микитасем обговорювали. Чи не попросити посадовця ОП поговорити з Семеном (очевидно, директор НАБУ Семен Кривонос). Про можливі слідчі дії по ній. А ще: Офіс президента має готувати наступника керівника САП Олександра Клименка. У нього повноваження закінчуються. Піде на конкурс. Кадрові рокіровки.
- Вплив на суди? Мудра розповідає Микитасю. На прохання посадовця «зробила рішення» у Львівському суді. Інший епізод: Мудра обговорює контакти з суддями Верховного суду. Якщо Микитасю буде вирок, вона «попросить одного з суддів його прочитати і додати позиції». Понятійно.
Микитась Астіону: Мудра впливає на призначення суддів. За посадою, вона готує укази президентові про призначення суддів Верховного суду, ВАКС. За часів Януковича це робив Андрій Портнов. «Хто [з суддів] до неї [Мудрої] добіг, то вона випустила [указ], хто не добіг — біжить далі», — Микитась.
Справа ясна. Кадри, гроші, вплив, хакери та маніпуляції з Мін’юстом. Україна не змінилась? Ні. Просто ставки зросли.
Polish 
Ukrainian 
English