Колишнього міністра юстиції Германа Галущенка затримали. він рвався за кордон. Не вийшло. Наступного дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вліпила йому підозру у справі «Мідас». Суд? Відправив за ґрати. Застава? 200 мільйонів гривень. Чотири місяці Галущенко парився у в’язниці. Потім суд змилостивився: застава 150 мільйонів. гроші прилетіли на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС). П’ять платежів. З чотирьох компаній. Як засвітили у «Бабелі», це викликало бурю. Медіа завило, соцмережі вибухнули.
Журналісти, звісно, кинулися шукати власників. Картина прояснилася за два місяці. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП оголосили підозру чиновниці Офісу президента Ірині Мудрій. Звинувачення? Допомагала відмивати гроші на заставу Галущенку. Версія НАБУ і САП: гроші від бізнесмена Тимура Міндіча. Підставні контори? Контролював бізнесмен Максим Микитась. Схему «благословив» високопосадовець Офісу президента. Краса!
Сенс Банк: лише ширма?
НАБУ і САП, як завжди, підкріпили підозри прослушками. Цього разу – аудіозапис розмови бізнесмена Максима Микитася з його помічником. Помічник там чітко пояснює: гроші підуть через Сенс Банк. З прослушок також вилізло: допомагали голова наглядової ради банку Микола Гладишенко та голова правління Олексій Ступак. Обоє отримали підозри. За допомогу у відмиванні.
Але Сенс Банк вже тоді був у лайні. Після арешту Галущенка матеріали справи «Мідас» – ті ж прослушки – злили медіа та опозиційним депутатам. З протоколів вилізло: кандидатів до наглядової ради банку погоджували кулуарно. Закон? Плювати. З парламентська Тимчасова слідча комісія (ТСК) на чолі з народним депутатом Ярославом Железняком регулярно «розбирає» Сенс Банк. Але це, виявляється, лише димова завіса.
Справжній центр схеми: ПУМБ
Ключовий момент історії із заставою Галущенка: Сенс Банк був другорядним. Про це кричать три документи трьох різних відомств. Ці папери, які бачив «Бабель», чітко малюють схему. У центрі – банк ПУМБ. Той, що в структурі СКМ.
Як “відмивали” гроші через ПУМБ
Саме в ПУМБ, на рахунках компанії Максима Микитася, зібралася вся сума застави – 150 мільйонів. Гроші текли частинами. З десятків компаній та ФОПів. Більшість платежів? Менше мільйона. Звідки бабло? Ймовірно, продали безготівку за готівку. Через «конвертаційні центри». Якщо вірити прослушкам НАБУ, готівка для Галущенка прийшла від Тимура Міндіча. Через офіс «Метробуду», який контролює Микитась.
Гроші збиралися в ПУМБ. Організатори ділили заставу на шматки. Приблизно третина – прямо на рахунок ВАКС з ПУМБ. Дві третини – розбили на чотири частини. Завели через Сенс Банк, ОТП Банк та Ідея Банк. Ось так вона виглядала:
- Сенс Банк;
- ОТП Банк;
- Ідея Банк.
Привид “Гіран Констракт”: фікція на 5 тисяч
У центрі схеми – рахунок компанії «Гіран Констракт» у ПУМБ. З документа випливає: рахунок був порожній. Аж до . Тоді через нього поперли мільйони. При цьому статутний капітал компанії – 5 000 гривень. Перевіряється на YouControl за секунду. Такі операції – це фікція. За правилами НБУ, встановленими десять років тому. «Гіран Констракт» – чиста компанія-оболонка. За критеріями НБУ, яким шість років.
Теоретично, коли гроші почали дробити і виводити з ПУМБ, система банку мала б верещати. Зупинити платежі. Перевірити вручну. Повідомити Держфінмоніторинг. Що сталося? Питання риторичне. Схоже, нічого. Або хтось дуже добре «допоміг». Ця країна – цирк.
Ukrainian 
Polish 
English